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中行淄博分行反洗钱工作联系11年荣获A级荣誉称号
2019年03月20日 15:16 来源:中新网山东新闻

  中新网山东新闻3月14日电(耿宁)多年来,中国银行淄博分行一直高度重视反洗钱工作,采取多项措施认真履行反洗钱义务,严格落实各项监管要求,扎实开展反洗钱工作。自2007年市人行开展反洗钱自律评估考核评价以来,该行已连续11次被评为A级金融机构。 

  2018年度,在市人行对淄博市辖区123家非法人金融机构、18家法人金融机构2018年度反洗钱工作考核评级活动中,中行淄博分行不断夯实和完善反洗钱工作,特别是在内控制度建设、反洗钱宣传与培训、重点可疑交易报告、可疑账户协查、非现场监管数据报送、工作动态反馈、业务能力测试等方面工作出色,得到监管部门的充分肯定,蝉联反洗钱A级金融机构称号。(完) 

编辑:孙婷婷