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中行淄博分行组织召开反洗钱专项培训 提升防范能力
2019年12月19日 17:35 来源:中新网山东

  中新网山东新闻12月19日电 为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提高风险防范意识,近日,中国银行淄博分行组织辖内反洗钱岗位人员开展了反洗钱专项培训。

  本次培训结合近期通报案例,从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、反洗钱调研报告等多个层面进行了深入的讲解和探讨。

  近年来,洗钱风险已成为各商业银行面临的重大合规风险之一。中国银行淄博分行高度重视反洗钱工作,并以此作为加强合规管理的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理,及时落实监管及上级行各项要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务,防范洗钱风险,维护金融市场稳定。(完)

编辑:沙见龙